El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto investigación (la antigua imputación) a siete directivos de la cúpula del banco suizo HSBC entre los años 2006 y 2007 por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, en el marco de la investigación por la conocida como "lista Falciani". El magistrado considera que HSBC, junto con el Banco Santander y BNP Paribas (diez directivos de esas dos entidades ya fueron imputadas anteayer), habrían colaborado en la salida de fondos de clientes desde Suiza a España entre 2005 y 2008 con la intención de ocultarlos al erario público español por personas investigadas en la presente causa por delitos contra la Hacienda Pública. Esta repatriación podría aparentemente haberse ocultado al fisco.
