19 de febrero de 2016
19.02.2016
Operación Shadow

Detenido un directivo de la sede del ICBC en Luxemburgo

El arrestado, encargado de inaugurar el banco de Madrid, trabaja actualmente en la sede central en Europa

20.02.2016 | 04:38
La Policía registra a la sede central del ICBC en Madrid.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este viernes en Madrid a otro directivo del ICBC en el marco de la operación contra un presunto blanqueo de capitales a gran escala del gigante chino, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Estas mismas fuentes han precisado que el arrestado ya no tiene puesto en la sucursal de Madrid, registrada esta semana, sino que es actualmente directivo en la sede central de la entidad en Europa, concretamente en Luxemburgo. Su arresto se debe a las actividades que desempeñó cuando estaba en España.

De hecho, este arrestado fue el encargado de inaugurar la sucursal del ICBC en Madrid, según las mismas fuentes. Los otros cinco detenidos en la 'operación Shadow' está previsto que pasen a disposición judicial este viernes.

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