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El análisis de los "papeles de Panamá"

Irlanda investiga una sociedad a nombre de un ovetense de los "papeles de Panamá"

La empresa recibió dinero de un supuesto fraude de un promotor irlandés

Irlanda investiga una sociedad a nombre de un ovetense de los "papeles de Panamá"

La investigación de los beneficios de una inversión de 50 millones de euros presuntamente defraudados en Irlanda por un promotor irlandés lleva a una sociedad en un paraíso fiscal cuyo titular es, supuestamente, un empresario asturiano. Los llamados "papeles de Panamá" revelan que el promotor inmobiliario Ray Grehan, que se declaró en quiebra, ocultó las ganancias por su participación de 50 millones de euros en un casino holandés trasladándolas a la sociedad Subiaco, constituida por el bufete Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas. Según la documentación de este bufete, la sociedad tuvo como único accionista a un empresario ovetense. Subiaco terminó cerrada en 2013 alegando "inactividad", según rezan los datos procedentes de la compañía jurídica y que analizan varios medios de comunicación irlandeses.

Grehan se declaró en quiebra en el Reino Unido en 2012, y actualmente es investigado por la presunta ocultación de esos fondos al NAMA, (National Asset Management Agency), el "banco malo" irlandés, creado por el gobierno del país en 2009 para dar salida a los activos inmobiliarios, depreciados con la crisis.

La primera referencia asturiana conocida, aunque de forma indirecta, en la mayor filtración sobre fraude fiscal en la historia, guarda vínculos con el empresario Ray Grehan, que fue una especie de "Florentino Pérez" en el Reino Unido. Grehan comenzó a tener problemas con al estallar la burbuja inmobiliaria, que afectó con dureza a la república de Irlanda, igual que ocurrió en España. El promotor irlandés afronta deudas millonarias en varios países.

El empresario asturiano, que Mossack hizo figurar como único accionista en la sociedad Subiaco, hoy inactiva, negó ayer a LA NUEVA ESPAÑA cualquier vínculo con Panamá o las Islas Vírgenes, ni mucho menos con cualquier actividad societaria realizada al margen de la legalidad vigente.

Pero en marzo de 2012 Mossack Fonseca respondió en las Islas Vírgenes británicas que el beneficiario efectivo de la compañía era el empresario asturiano, domiciliado en Oviedo. También negó cualquier vinculación de Grehan con la firma.

Lo más curioso es que justo el mes anterior, al ser interrogado en el Tribunal Superior de Londres, Grehan había admitido ser el propietario de Subiaco, junto con una de sus hijas. El "banco malo" irlandés había iniciado el procedimiento de ejecución contra Grehan a finales de 2011, tras detectar que el promotor no había revelado todos sus activos.

La NAMA ordenó congelar los bienes del empresario en todo el mundo. Poco después, el promotor se declaró en quiebra en el Reino Unido. Tampoco está claro si la agencia irlandesa logró recuperar dinero procedente de la compañía radicada en las Islas Vírgenes. Grehan, de acuerdo con la prensa irlandesa, declaró en 2012 a un tribunal londinense que había trasladado su participación en el casino a Subiaco en agosto de 2011 y añadió que el 75 por ciento era de su hija y el 25 por ciento restante estaba a su nombre. Sin embargo Mossack Fonseca negó que Grehan tuviese relación con Subiaco, que atribuye al empresario asturiano.

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