Brigantina falsificó una ampliación de capital y una licencia de Andbank
El grupo asturleonés, investigado por estafa, admitió recurrir a "trampas" para vender productos financieros de la entidad andorrana
Juan González Herrero.
Los tejemanejes del empresario mierense Juan González Herrero al frente del grupo financiero asturleonés Herrero Brigantina, investigado por presunta estafa piramidal, incluyeron la falsificación de una ampliación de capital de la compañía y de una licencia para comercializar productos financieros de Andbank, entidad con sede en Andorra. Así se desprende de los mensajes telefónicos que González Herrero intercambió con sus directivos más cercanos y que han sido analizados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en un informe remitido al juez Santiago Pedraz, titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional e instructor del caso.
En el informe, cuyos principales puntos avanzó LA NUEVA ESPAÑA el pasado miércoles, consta una conversación en WhatsApp en la que el asturiano ordena a un directivo, B.S., que transfiera fondos entre una de las sociedades del grupo, North Atlantic Insurance Broker Company (NAIBC), y otras filiales y viceversa. Los agentes concluyen que los movimientos bancarios "coinciden en tiempo y forma con las ampliaciones de capital ejecutadas entre el 16/2/2022 y el 17/2/2022". Las ampliaciones, asegura la Policía, "se realizaron mediante el movimiento entre cuentas de cantidades no superiores a 200.000 euros".
La investigación apunta que, si bien González Herrero es "el ideólogo de las ampliaciones ficticias elevadas ante notario", para su realización fue necesaria la "participación" de directivos como B.S., O. L. o M.Á.B., "que en este caso disponían de las claves necesarias para realizar los movimientos bancarios desde la web".
"Debemos tener cuidado"
El análisis de la UDEF también refleja que la cúpula de Herrero Brigantina hizo trámites para ejercer como agente comercializador de Andbank, recurriendo para ello a argucias y falsedad documental.
Así, los mensajes recopilados muestran que uno de los principales colaboradores de González Herrero –su primo, el abogado ovetense J. Á-H.– le propone retirarle del contrato como garante de la operación, "desvinculándolo de esta forma de las mercantiles firmantes", e incluyendo en su lugar a otro directivo, B. S.
"No veo riesgos de calado si tenemos cuidado con la operativa", confirma González Herrero, a lo que J. Á-H. responde: "Estos mongos (sic) no lo pillaron aún, eh, los de Andbank, pero es la versión que mandan, así que firmaría y que se active". Más adelante, cuando estaba a punto de sellarse el acuerdo, el abogado informa de que "hay que hacer una trampa y firmar con porcentajes desactualizados de HB (Herrero Brigantina) y demás", ya que lo considera "la única opción de firma". González Herrero se muestra de acuerdo y reitera la importancia del contrato "para que NAIBC sea agente de Andbank, y así estar en el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aunque sea indirectamente".
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