La Audiencia Nacional ha declarado investigados al ex consejero delegado del Grupo Dia, Ricardo Currás y a su número dos, Amando Sánchez Falcón, por administración desleal y fraude en las cuentas al haber presuntamente engordado las cifras del grupo en 2017 mediante "prácticas irregulares" que supusieron un incremento ficticio de 51,8 millones. El procedimiento, a instancias de Fiscalía Anticorrupción, se dirige a su vez contra los directores comerciales Luis Martínez Gallardo y Juan Cubillo, el director financiero Antonio Arranz Martín y el auditor de KPMG Carlos Peregrina García. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha incoado a su vez un expediente administrativo sancionador por infracción "muy grave" a Dia, así como al ex consejero delegado Ricardo Currás y a otros ex directivos por haber dado información financiera con datos "inexactos".