Más de mil agentes de la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra han participado en la macrooperación que ha desarticulado la mayor organización criminal de origen armenio en España, con la detención de 142 miembros de la banda, seis de ellos jefes catalogados como "Vor v Zakone" o "ladrón en ley".
Según han informado ambos cuerpos policiales, que han contado con la colaboración de Interpol y Europol, la investigación ha permitido conocer la estructura de esta compleja y hermética organización y acreditar su participación en innumerables delitos, como pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tráfico de armas, contrabando de tabaco, soborno, corrupción en apuestas deportivas y delitos contra el patrimonio.
Durante la operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Terrassa (Barcelona) y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, se han practicado 73 entradas y registros en inmuebles de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Albacete, Elche (Alicante) y Cartagena (Murcia).
Simultáneamente, el Juzgado ha procedido a la emisión de cinco órdenes internacionales de detención y entrega y al bloqueo de numerosas cuentas corrientes y el embargo de bienes muebles e inmuebles.
Los integrantes de esta organización criminal armenia se dividían en dos grandes facciones enfrentadas entre ellas y lideradas cada una de ellas por un "Vor v Zakone" o "ladrón en ley" de alto rango, quienes a su vez se erigían como jefes de otros "Vor" establecidos en diferentes provincias españolas y en países extranjeros.
Dichos "Vor", junto con sus hombres de confianza, dirigían con mano de hierro a otros miembros dedicados a distintas actividades delictivas, como el tráfico de drogas y armas, tráfico ilícito de vehículos sustraídos, robos en domicilios, contrabando de tabaco, receptación de joyería, corrupción en apuestas deportivas, sobornos o extorsiones.
Parte de los beneficios obtenidos por estos clanes criminales eran aportados en forma de donación o impuesto a una caja común, denominada "obschak".
Los jefes mafiosos ordenaban amedrentar mediante agresiones a quienes no quisieran contribuir con la mencionada "obschak", e incluso llegaron a ordenar la muerte de dos integrantes, crímenes que fueron frustrados por los investigadores.
La red contaba con la colaboración de otros líderes criminales asentados en diferentes países de Europa, quienes a su vez también recibían su sustento económico.
Para llevar a cabo estos movimientos de capitales, los miembros de la organización con cargos intermedios o superiores utilizaban a integrantes de menor rango para recibir y enviar el dinero a través de empresas especializadas o hacían la entrega en mano a los grandes líderes.
A su vez, los diferentes capos gestionaban el capital ilícito con el fin de realizar inversiones patrimoniales o compras de material subastado para venderlo en el extranjero y así blanquear los beneficios.
La investigación se inicio a principios del año 2016 a consecuencia del doble asesinato de dos ciudadanos georgianos vinculados a la organización criminal liderada por el "ladrón en ley" Kakhaber Sushanshvili.
En una primera fase de la investigación se desarticuló el entramado criminal liderado por Sushanshvili, con la detención de 30 delincuentes de origen georgiano y la entrada y registro en 14 domicilios, empresas y establecimientos asociados a la organización.
La trama armenia, íntimamente relacionada con el entramado criminal georgiano desarticulado a finales de 2017, tenía también vínculos internacionales en Estados Unidos, Francia, Bélgica, Italia y Lituania.
La Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra están desarrollando una operación contra la mafia armenia en España en la que se han ordenado 142 detenciones, en su mayor parte de ciudadanos de esa nacionalidad, y 73 registros en Barcelona, Valencia, Alicante, Madrid y Albacete.
La Fiscalía Anticorrupción, que ha coordinado la investigación policial, ha ofrecido estos datos sobre la operación que dirige el Juzgado de Instrucción número 2 de Terrassa y que ha permitido destapar una red dedicada, entre otros delitos, al amaño de partidos de tenis, tráfico de drogas, contrabando de tabaco y blanqueo de capitales.
La investigación también ha desvelado la comisión de delitos de organización criminal, contra el patrimonio, corrupción entre particulares, extorsión, amenazas y coacciones, tentativa de asesinato y lesiones, receptación, detención ilegal, tenencia ilícita de armas y falsedad en documentos oficial y mercantil.
Se ha detectado que en Europa y en España convivían ladrones en ley (jefes) de origen armenio "con poderosas estructuras en el primer escalón delincuencial de estas organizaciones, quienes controlaban y supervisaban actividades criminales hasta ahora desconocidas por la policía, con ámbito en todos los países de la Unión Europea".
Anticorrupción sostiene que esos ladrones en ley gobiernan uno o más territorios, que pueden coincidir o no con las fronteras políticas establecidas y son los responsables últimos y directos de las actividades delictivas que se desarrollan.
Los acuerdos para el reparto y asignación de territorios, así como las especialidades delictivas a desarrollar, se adoptan en las llamadas skhodkas, marco en el que los ladrones en ley establecen las líneas estratégicas donde tienen lugar las nuevas "coronaciones", según la misma fuente.
Desde el punto de vista económico, estas asociaciones delictivas funcionan y se financian con una caja común ("obschak") que maneja el dinero y lo blanquea, gestionada por el ladrón en ley y a la que todos los integrantes deben contribuir con un porcentaje de los beneficios obtenidos de las actividades criminales que desarrollan.
También deben hacer aportaciones periódicas por el mero hecho de su pertenencia a la organización y cada caja territorial tiene que destinar parte de sus ganancias a la obschak o caja común global.
Por parte de la Policía Nacional, han participado agentes del Grupo II de Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT), de la Brigada Central de Delincuencia Especializada, de la Unidad Central de Drogas y Contra el Crimen Organizado, de la Comisaría General de Policía Judicial, del Grupo 3º de la UDEF de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona y del Servicio de Control de Juegos de Azar.
En cuanto a los Mossos d'Esquadra, han tomado parte agentes de la Unidad Central de Organizaciones Criminales Trasnacionales (OCT) del Área Central del Crimen Organizado, de la Comisaría General de Investigación Criminal, y de la UCB, del Área Central de Delitos Económicos de la Comisaría General de Investigación Criminal.
