Investigación

El promotor que pagó al exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau adelgazó su cuenta cuando estalló el caso Blasco

Mónaco pidió a los investigadores del caso Azud poder abrir una investigación "espejo" cuando recibió la notificación de las irregularidades

Rafael Blasco (izquierda) junto al promotor Miguel Montoro, en una imagen captada el 10 de mayo de 2006. /

Rafael Blasco (izquierda) junto al promotor Miguel Montoro, en una imagen captada el 10 de mayo de 2006. / / Manuel Molines

Laura Ballester

El promotor valenciano que realizó hasta seis transferencias en las cuentas que controlaba el exvicealcalde de València, Alfonso Grau, comenzó a extraer grandes cantidades de dinero en metálico de la cuenta que utilizó para ingresar 600.000 euros en otra mercantil que compartía con el entonces conseller Rafael Blasco, cuando estalló el escándalo por el desvío de las ayudas a la cooperación. 

Se trata del promotor inmobiliario Miguel Montoro Tarazona, fallecido en 2016, y padre de una de las investigadas en el caso Azud, a quien entró una urgente necesidad de dinero en efectivo justo en la misma época en la que comenzaron a conocerse las informaciones sobre el escándalo del desvío de las ayudas a las ONG en países empobrecidos o en situación de desigualdad, por las que Rafael Blasco acabó condenado a seis años de cárcel.  

Así consta en la documentación remitida por las autoridades de Mónaco y Suiza, a partir de la comisión rogatoria enviada por el Juzgado de Instrucción 13 de València.  

Según la documentación remitida por la "Banque de Gestion Edmond de Rothschild" de Mónaco a los investi gadores del caso Azud, el promotor Miguel Montoro retiró el 5 de septiembre de 2011 un total de 148.000 euros en "denominaciones de 500 €" de la cuenta a nombre de la empresa panameña Edinboro Investments SA, pero con cuenta bancaria en la ciudad suiza de Ginebra. Una cuenta utilizada, como ayer contó Levante-EMV, para ingresar 600.000 euros en otra firma en la que estaban autorizados el promotor Miguel Montoro y el entonces conseller Rafael Blasco. Y a la que volvieron estos mismos 600.00 euros.

El motivo alegado para el primer reintegro, según consta en la documentación aportada a la causa, era: "El cliente necesita efectivo para cubrir gastos personales en España". Y añadían que "los detalles justificativos se proporcionarán en la visita del cliente". 

Otros sucesivos reintegros, de 40.000 y 120.000 euros se produjeron el 28 de agosto y el 22 de noviembre de 2012. En el primer caso el banco refleja el motivo del reintegro: "Retiro realizado para cubrir gastos personales en España ante la situación económica. Espera más retiros en los próximos meses". 

Para el segundo caso, la entidad bancaria recoge una petición del titular del producto bancario: "Rogamos que autorice la retirada de 120.000 de la cuenta para este jueves 22 de noviembre. El cliente justificará el retiro durante la cita".  

Las fechas de las tres retiradas de dinero en efectivo coinciden con el estallido del escándalo de las ayudas a la cooperación. Aunque Levante-EMV ya había publicado a lo largo de 2010 las primeras informaciones sobre el entramado de ONG creado por la conselleria de Solidaridad para enriquecerse, en mayo de 2011 fue cuando la Fiscalía Anticorrupción denunció ante el Juzgado de Instrucción 21 las irregularidades. 

Una causa que estalló cuando el 23 de febrero de 2012 la Policía detuvo a catorce personas relacionados con esta causa y que después serían condenados: el empresario Augusto César Tauroni, el director general de Cooperación, Josep Maria Felip y el subsecretario Alexandre Catalá, entre otros. Finalmente fue el 22 de junio de 2012 cuando la Fiscalía Anticorrupción pidió imputar a Rafael Blasco en la causa, al considerar que hay "fundados indicios" de la posible comisión de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos, que acabaría imputado el 2 de octubre de ese año por el TSJCV, al estar aforado. El primer juicio por el que fue condenado se celebró a partir del 7 de enero de 2013. 

Efecto dominó

El hallazgo de Rafael Blasco en el caso Azud no ha sido el único efecto que han tenidos las pesquisas de los investigadores para seguir el rastro de las mordidas recibidas por Alfonso Grau en cuentas de Estados Unidos a nombre de su hija y su yerno. Las presuntas mordidas se abonaban desde cuentas bancarias abiertas en Suiza o Mónaco, por empresas de Panamà, para intentar no dejar rastro.

El circuito lo descubrieron, como ya informó Levante-EMV, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 13 a través de las seis comisiones rogatorias remitidas a Estados Unidos, Panamá, Suiza, Mónaco, Reino Unido y Luxemburgo.

En el caso del Principado monegasco, las autoridades han pedido permiso a los investigadores valencianos para replicar las pesquisas del caso Azud y llevar a cabo una "investigación espejo". "Tengo el honor de solicitar a las autoridades judiciales españolas autorización’ para que el Ministerio Fiscal monegasco pueda utilizar la información contenida en la solicitud de asistencia judicial en materia penal emitida el 12 de mayo de 2022 por el Juzgado de Instrucción n° 13 de Valencia, a los efectos de abrir una ‘investigación espejo’ separada, sin perjuicio del procedimiento español", asegura la autoridad judicial del Principado de Mónaco.

Una petición que aceptaron tanto el Juzgado de Instrucción 13 de València como la Fiscalía Anticorrupción para seguir colaborando en los flecos que aún quedan de esta investigación.

Complicar el rastro del dinero

El exconseller Rafael Blasco tenía una cuenta en Suiza con el promotor valenciano Miguel Montoro, ya fallecido, y padre de Mónica Montoro, una de las investigadas en el caso Azud. .

La empresa era, como ayer informó Levante-EMV, Jagat Inc que se constituyó el 27 de diciembre de 2007 y abrió una cuenta de su titularidad en la entidad Banque Pasche de Ginebra el 10 de enero de 2008. Jagat Inc recibió una transferencia de 600.000 euros de la mercantil del promotor inmobiliario Miguel Montoro el 25 de enero de 2008.

La cuenta de Jagat Inc sirvió para extraer rentabilidad en depósitos, compra de acciones o abono de dividendos. A 30 de junio de 2012 la cartera de inversión tenía 635.793,38 euros de saldo. 

La firma se cierra el 10 de julio de 2012 y se transmiten el dinero a Edinboro Investments SA. 

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