TRIBUNALES

La Guardia Civil detecta que la trama de hidrocarburos de Aldama siguió operando tras su detención en el caso Koldo

El comisionista preparaba “nuevas estructuras” para continuar con el millonario fraude del IVA en los combustibles

La trama de hidrocarburos de Víctor de Aldama

La trama de hidrocarburos de Víctor de Aldama / Nacho García

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha identificado siete empresas con las que la trama liderada por Víctor de Aldama y el empresario Claudio Rivas Ruiz-Capillas llevaron a cabo un fraude de 182 millones de euros, apunta que estos empresarios siguieron operando tras ser detenido el comisionista de las mascarillas en febrero de 2024. Este fraude, que está "pendiente de cuantificar" se llevó a cabo interponiendo empresas "en el curso de las operativas desarrolladas durante el 2024.

"Se trata de empresas sin la consideración de operadores mayoristas de hidrocarburos y que, por lo tanto, carecían de relación contractual alguna con el depósito fiscal Exolum. Todas ellas de reciente constitución, administradas por personas sin experiencia en el sector de los hidrocarburos y con claro perfil de testaferros, más o menos cualificados", especifican los agentes.

El fiscal asegura que la trama de Aldama estaba preparando nuevos fraudes del IVA de los hidrocarburos

Sara Fernández

La red preparaba ya “nuevas estructuras” societarias para continuar con el millonario fraude del IVA en la venta de hidrocarburos, según especifica el fiscal del caso, Luis Pastor, que se basa en los informes elaborados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a los que ha tenido acceso esta redacción.

Prisión para Rivas

De hecho, el representante del Ministerio Público justificó su petición inicial de ingreso en prisión de Rivas porque este había mantenido conversaciones con presuntos testaferros que fueron objeto de seguimientos de los agentes de la UCO.

En una conversación, se pone de manifiesto "el control ejercido sobre las suministradoras, en este caso sobre Carburantes Jalón Plaza SL y comercializadoras, de manera indirecta" por parte de Claudio Rivas y Víctor de Aldama, "los dos máximos dirigentes de la organización criminal, puesto que se corrobora el claro traspaso de clientes al objeto de continuar con la actividad defraudatoria, pese a operar en marcos temporales diferentes", indica un informe de la Policía Judicial, al que ha tenido acceso esta redacción.

Y otro ejemplo, prosiguen los agentes, se detecta en los seguimientos de las reuniones mantenidas por Claudio Rivas "con Jesús de Gregorio y Emilio Carrillo: Estos encuentros obedecerían a las fases previas de creación de una nueva estructura empresaria mediante la cual, la presunta organización criminal investigada estaría estableciendo una línea continuista con un nuevo entramado para seguir cometiendo fraudes millonarios contra la Hacienda Pública y el blanqueo de los beneficios ilícitamente obtenidos", concluyen los agentes.

El fiscal asegura que la trama de Aldama estaba preparando nuevos fraudes del IVA de los hidrocarburos

Sara Fernández

Blanqueo de capitales

La Guardia Civil cifra la defraudación cometida por la organización criminal investigada en 182.513.923 euros que habrían vehiculizado a través de distintos canales de blanqueo, como cuentas bancarias tituladas por empresas en terceros países e incluso por los dos máximos responsables y la considerada su número tres, María Luisa Rivas. El informe desglosa el fraude presuntamente cometido en 5.617.524 en 2022, 166.861.420, en el 23, y en 10.034.977 en 2024.

Con esta práctica han tratado de ocultar 73.902.852 euros y se han adquirido propiedades inmobiliarias a través de empresas patrimoniales, la constitución de fiducias y otras operativas sobre las que los investigadores han puesto la lupa.

Diferentes países

El informe señala que de la investigación hasta ahora “se han obtenido indicios de operativas compatibles con la comisión de delitos de blanqueo de capitales”, sobre todo a través de Portugal, desde donde volvía una parte del dinero. También “se han obtenido otros que indican la existencia de canales de blanqueo de capitales mediante los cuales posicionarían parte de los capitales obtenidos […] en, China, Macao, Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Colombia y República Dominicana, así como la constitución de fiducias en Luxemburgo y Suiza”.

Víctor de Aldama y Claudio Rivas

Víctor de Aldama y Claudio Rivas / UCO de la Guardia Civil

En relación con el empresario chino Lan Chun Tsai, con el que mantienen vinculaciones los integrantes de la trama, la UCO considera relevante que este también "estaría vinculado a operativas asociadas al blanqueo de capitales en las que se detectó el envío de grandes cantidades de dinero en efectivo, por medio de transferencias desde cuentas bancarias nacionales hacia China, principalmente Hong Kong. Además, destacar que tanto esta persona, como su mujer titulan varias mercantiles asentadas en Perú, Colombia, Argentina, Singapur, China y Macao".

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