La jueza de Palma cita a declarar al marido de Norma Duval y a sus dos hijos

La magistrada de Palma ha citado a declarar en calidad de querellados al magnate inmobiliario alemán Matthias Kühn, marido de la famosa vedette Norma Duval, y a los dos hijos del empresario, Nico y Marco, el próximo mes de julio.

La jueza instructora ha accedido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, que había solicitado que se les tomara declaración en sede judicial.

Además del conocido promotor inmobiliario germano y sus dos hijos, la magistrada también ha llamado a declarar al abogado mercantilista Jorge Sainz de Baranda, considerado por los investigadores como la mano derecha de Matthias Kühn, así como a un administrador concursal y a los supuestos testaferros y asesores del magnate.

En total, son once personas investigadas en la compleja macrocausa económica iniciada hace más de un año por los presuntos delitos de alzamiento de bienes agravado continuado, estafa procesal e insolvencia punible, quienes deberán comparecer en los juzgados de Vía Alemania los próximos días 8 y 9 de julio por la mañana.

La jueza no ha citado de momento a declarar a la vedette Norma Duval, esposa de Matthias Kühn, pese a que ella figura en la querella inicial del fiscal anticorrupción Juan Carrau en su condición de partícipe a título lucrativo, es decir, no tendría responsabilidad penal, pero sí responsabilidad civil por presuntamente haberse beneficiado de la actividad desplegada por su marido, según la tesis del ministerio público.

El promotor inmobiliario, sus dos hijos y el abogado mercantilista Sainz de Baranda han sido llamados para que declaren ante la magistrada el primer día, 8 de julio, mientras que el resto de los querellados, otros siete sospechosos, lo harán al día siguiente, 9 de julio, en la sede judicial de Vía Alemania.

Matthias Kühn deberá comparecer ante la Justicia en nombre propio y también como administrador en el momento de los hechos de parte de las sociedades investigadas: Balearic Investments and Consultants SL, Isla Tagomago SA, Gepadema Accounting SL, Kühn Partner Clients Accounts SL, Organización Fostrox 2013 SL, Matthias Kühn Inversiones SL, Orquidea Palma SL, Birdie Son Vida SL, Altos Andratx, Altos de sa Ràpita SL y Residencia Betlem SL.

Su hijo Nico ha sido citado a declarar en calidad de querellado también en nombre propio y como administrador en el momento de los hechos de la mercantil Organización Flamenca 2019 SL. Mientras, su otro hijo Marco deberá comparecer ante el juzgado de instrucción número 11 de Palma en nombre propio y, además, como socio de la entidad Organización Flamenca 2019 SL, según una reciente providencia dictada, que, entre otras cuestiones, acuerda la devolución de diferentes dispositivos electrónicos intervenidos, así como que se realice el volcado de un ordenador incautado.

Más de un año de pesquisas

La Fiscalía Anticorrupción de Baleares y Hacienda llevan meses acorralando al magnate inmobiliario alemán y a su entorno. Matthias Kühn está siendo investigado desde hace más de un año por presuntamente crear un entramado empresarial con una maraña de sociedades instrumentales y testaferros para desviar y ocultar su patrimonio y así burlar una deuda con el fisco que asciende a más de 21 millones de euros. Por ello, a finales de 2024, el juzgado de instrucción número 11 de Palma, encargado del caso, le embargó 28,3 millones de euros en concepto de fianza de responsabilidad civil. Este dinero procede de la cuantiosa indemnización de 96 millones de euros que recibió por parte del Govern balear por la desclasificación de la urbanización de Muleta, en el Port de Sóller.

El Tribunal Supremo confirmó el pasado año la condena al Govern, que se vio obligado a abonar la millonaria compensación por la desclasificación de los terrenos donde se había planeado la construcción de una treintena de chalés de lujo.

La anterior jueza instructora de Palma justificó el embargo de 28,3 millones de euros al empresario alemán por el “evidente riesgo” de que Kühn y sus dos hijos, junto a las sociedades Birdie Son Vida SL y Organización Flamenca 2019 SL, todos ellos querellados, hicieran “desaparecer todos los activos, incluyendo los 96 millones de euros recibidos en concepto de indemnización”. La magistrada de entonces advirtió: “Cabe destacar que es precisamente la reiteración de esta conducta la que es objeto de querella e investigación”. Su auto subrayaba también “la gravedad y naturaleza de los hechos”.

Nuevos investigados

Las pesquisas prosiguieron con detallados informes de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que supusieron la ampliación de la querella inicial del fiscal y que el número de imputados finalmente aumentara salpicando a otros supuestos testaferros, asesores y a dos abogados mercantilistas, uno considerado la mano derecha de Kühn y el otro que ejerció como administrador concursal de una de las sociedades del magnate.

La jueza concordó con la fiscalía y con las investigaciones de Hacienda, que ven indicios de responsabilidad penal de los inicialmente querellados en la comisión de hechos que podrían constituir delitos de alzamiento de bienes agravado, estafa procesal e insolvencia punible.

Así, el principal encausado, Matthias Kühn, “es quien ostenta la titularidad real de las sociedades querelladas a través de personas interpuestas” y estas sociedades “funcionaban con un sistema de caja única y constituían un entramado a través del cual el señor Kühn vaciaba las sociedades de patrimonio para derivar el dinero a otras entidades ubicadas en paraísos fiscales y también controladas, directa o indirectamente, por él mismo, consiguiendo de este modo no abonar las deudas que dichas entidades asumían con la AEAT de forma cada vez más cuantiosa”, destacó la magistrada instructora.

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