La Guardia Civil, en el marco de la “operación Reborn II”, ha detenido en Vizcaya a 18 personas y ha investigado a otras 13 por cometer más de cien estafas nigerianas en internet por todo el territorio nacional, algunas de ellas en Asturias. Las investigaciones se iniciaron en el mes de noviembre de 2019, tras recibir denuncias procedentes de casi todas las comunidades autónomas sobre estafas a través de internet cuyos supuestos autores residían en Vizcaya.
El “modus operandi” consistía en contactar con las víctimas a través de conocidos portales web de compraventa, y tras negociar la compra de un objeto, sin regatear el precio e incluso ofreciendo más dinero por los gastos de envío, acordaban la remisión del artículo a la vez que el pago, no llegando a producirse nunca la transacción.
Para hacer ver que se efectuaba la transacción, los estafadores se servían de cuentas de correo electrónico suplantando la marca del portal web de compraventa o de entidades bancarias, enviando correos falsos de confirmación de pago. Una vez recibidos los artículos, los miembros de la red los vendían en tiendas de compraventa de segunda mano, sirviéndose a menudo de otras personas, dificultando así aún más la investigación.
En la primera fase, los investigadores realizaron un cotejo de los elementos comunes denunciados, obteniendo gran cantidad de nuevas denuncias, así como perjudicados que aún no habían denunciado los hechos. Tras ello, se logró recuperar muchos objetos vendidos por los investigados como móviles, electrodomésticos, videoconsolas u ordenadores, entre otros objetos.
En una segunda fase, se averiguó que se trataba de personas asentadas en Vizcaya. Algunos ejecutaban las estafas con ayuda de miembros de su propia familia, quienes a su vez contactaban con los receptores del dinero obtenido ilícitamente que era enviado a Nigeria. La Guardia Civil logró esclarecer más de un centenar de delitos en Asturias, Murcia, Alicante, Sevilla, Baleares, Castellón, Jaén, Córdoba, Cádiz, Badajoz, La Coruña, Ciudad Real, Almería, Toledo, Madrid, Barcelona, Pontevedra, Cáceres, Valencia, Málaga, Salamanca, Albacete, Huelva, Granada, Soria, Tenerife, La Rioja, Cantabria, León, Orense y Zaragoza. Los detenidos pasaron a disposición de un Juzgado de Baracaldo.
