El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga a Caixa Bank por un delito de blanqueo de capitales. Señala que diez sucursales de la entidad cercanas al polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada, podrían haber ayudado a tramas chinas a lavar dinero. En un auto, el magistrado explica que los directores de las sucursales implicados permitieron, presuntamente, que los miembros de las tramas usaran testaferros y DNI falsos e hicieran ingresos en efectivo con facturas falsas para eludir a Hacienda. Además señala que no advirtieron de que las empresas tenían actividad sospechosa.
